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江苏吴忠：第八届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：600200 简称：江苏吴中 公告号:2015-045江苏省苏州市吴中区邮编。

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第八届董事会第三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈

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报告或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。苏州全国车抵押贷款。

江苏吴中实业有限公司第八届董事会第三次会议通知 2015 年 8 月 13

日本以书面形式发布，会议在 2014 年 8 月 24 上午在公司二十楼会议室举行，苏州园区属于吴中区吗。

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规以及公司章程、董事会议事规定苏州抵押贷款怎么办理。

规定。会议应当由董事会召开 6 人，实现董事 6 人。会议由董事长赵唯先生主持。

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公司监事会成员和高级管理人员出席了会议。会议审议后，以书面形式表决

公式通过了以下决议：苏州可以二次抵押贷款。

1.2015年上半年公司总经理工作报告审议通过

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6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

2、2015年半年度报告及报告摘要经审议批准

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三、审议通过了江苏吴中实业有限公司关于修改公司利润分配政策的讨论

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经监事会和全体独立董事同意，修改利润分配政策的方案苏州邮编是多少吴中区。

会议审议通过了上述议案。

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根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》(证监会)

发【2012】37 号)、《上市公司监管指引》第一 3 号-上市公司现金分红。、上海证券

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规，结合公司实际情况

修改现行利润分配政策。

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本议案仍需提交股东大会审议。苏州市姑苏区邮编。

四、审议通过了江苏吴中实业有限公司关于修改公司章程的规定

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具体见公司于 2015 年 8 月 26 《中国证券报》日、《上海证券报》和上海证券

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在证券交易所网站上披露的“江苏吴中实业有限公司关于修改公司章程的部分

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条款公告”。江苏吴中区。

五、审议通过了公司以相关资产为抵押向银行融资的议案

根据公司章程的规定，为确保公司及其所属企业的正常融资和经营需要

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要，公司现以江苏吴中大厦(公司总部办公楼)资产为抵押，向银行融资，

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具体如下：

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江苏吴中大厦总部办公楼位于苏州吴中经济开发区郭巷街东部

大道 988 号 1 建筑面积，建筑面积 43672.43 平方米。

公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行申请资产抵押

综合贷款总额不得超过 24000 万元，其中 16000 江苏吴中大厦经营性物业贷款万元

款，8000 一万元是公司及控股子公司生产经营的营运资金贷款。

六、江苏吴中实业有限公司于2015年第三次召开公司审议通过

临时股东大会议案

公司董事会决定 2015 年 9 月 15 公司将于下午举行 2015 年度第三次临时股

东大会。具体见公司于。

2015 年 8 月 26 《中国证券报》日、《上海证券报》及上

“江苏吴中实业有限公司关于召开海证券交易所网站披露的信息 2015 年度第

通知三次临时股东大会。

2015 年 8 月 26 日

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