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“罗静案”再起波澜！歌斐，自言自语汽车起诉 京东应该承担责任吗？

著名的“罗静案”最近又掀起了一波浪潮。11月24日，上海金融法院再次审理诺亚财富上海歌飞资产管理有限公司（以下简称“歌飞公司”）、上海汽车租赁服务有限公司（原诺亚“上海”金融租赁有限公司、以下简称“诺亚金融租赁公司”）诉京东、“承兴”公司、苏州盛军保理合同纠纷。

11月24日上午，贝壳金融记者赶赴上海金融法院，看到8:30前，多名相关旁听者进入法庭等待开庭。据了解，在此次诉讼中，歌飞要求京东、成兴控股、中诚实业、苏州盛军等公司偿还“成兴系”案中认定的全部损失30多亿元。这是今年4月开庭后的又一次庭审。

“罗静案”是几年前震惊金融界的供应链骗局。根据投资者公开披露的刑事案件一审判决，罗静控制的“承兴”公司虚构了京东、苏宁等多家电子商务公司的应收账款，以非法占有为目的骗取多家机构的融资资金。

值得注意的是，在这种情况下，京东是否应该承担责任引起了激烈的讨论。一些投资者指出，诺亚起诉京东毫无意义。刑事判决明确规定，涉及京东的应收账款是罗静伪造的。

诺亚财富独家回应贝壳财经记者表示，2019年6月，歌飞立即向公安机关报案，并及时发起民事诉讼，以保护相关方的资产。目前，事实表明，承兴的刑事欺诈涉及许多金融机构，包括歌飞，正处于审判阶段。

然而，据贝壳财经记者了解，歌斐并没有保全京东。

罗静案始末

用“萝卜章”骗取300多亿元

回顾2019年，罗静作为承兴的实际控制人，被称为“商业花木兰”。也就是说，那一年，罗静的承兴国际资本链已经断裂，她试图寻找诺亚财富的实际控制人王静波来寻求解决方案。当时，诺亚财富的歌飞资产向承兴国际发行了34亿元的产品。

王静波最终没有选择帮助罗静。相反，他把它堵在办公室里，打电话给警察。警方带走罗静后，一场300亿元的骗局揭晓：罗静通过“萝卜章”虚构供应链企业应收账款，骗取受害单位融资。

根据公诉机关的指控，2015年2月至2019年6月，罗静实际控制的广州承兴、广东承兴控股、广东康安贸易公司等“承兴”公司先后与苏宁易购集团公司、京东公司进行供应链贸易，承兴公司为苏宁、京东公司开展采购业务。

上海市第二中级人民法院刑事判决书指出，在被告罗静等人的安排和经营下，承兴公司利用其与京东公司和苏宁公司的供应链贸易背景，由罗兰（罗静的妹妹）私下雕刻京东公司和苏宁公司的印章，由被告承兴公司梁志斌等人提供伪造的购销合同等融资所需材料，虚构应收账款，先后与湘财证券有限公司、上海摩山商业保理有限公司、上海诺亚投资管理有限公司（诺亚财富）、上海歌飞资产管理有限公司、云南国际信托有限公司、安徽中信金融投资集团有限公司等受害单位签订应收账款转让回购协议，骗取这些单位的融资资金。

截至案发，骗取受害单位300多亿元，实际损失88亿元，其中上海歌斐损失34亿元，湘财证券损失9亿元，摩山保理损失27亿元，云南信托损失15亿元，安徽中信损失0.99亿元。

2022年11月，承兴系实际控制人罗静因合同欺诈和贿赂非国家工作人员被判处无期徒刑。她的妹妹罗兰及时控制了公司的几名员工。

遭诺亚起诉

JD.COM到底是不是冤

上海歌飞资产踩雷“承兴系”，仍选择起诉京东、广东承兴控股、广东中成、苏州盛军等公司，要求投资损失。2019年7月，由于京东未按照《应收账款转让确认函》的要求按时履行付款义务，其余被告未按约定承担回购义务或担保责任，四名被告被告知上海金融法院，要求赔偿34.19亿元。

广东远泽律师事务所权益合伙人陈宇告诉贝壳财经记者：“如果案件只在刑事案件后起诉，恐怕在立案过程中会有一些障碍。”，但该案已于2019年立案，因此在审理刑事案件时应暂停审理。

陈宇认为，此前结案的刑事案件已经明确调查了基本事实，涉及JD.COM的内容是罗静伪造的，其债权关系与JD.COM无关。现在刑事案件审批后，案件已经审理，但歌飞公司和自言自语的汽车诉求可能很难得到法院支持。

据媒体报道，上海歌飞代表其发起的“创业核心企业系列私募股权基金”与广东成兴、广东中成（以下简称“债权转让人”）签订了应收账款转让回购合同。

合同规定，债权转让人与京东签订采购合同项下的应收账款债权转让给上海歌飞。同时，如果债权转让人未能促使京东按时足额支付任何标的应收账款清偿资金，债权转让人有义务回购相关应收账款的债权。此后，上海歌飞与债权转让人就应收账款转让和回购合同签订了七份补充协议。

为了证明与京东交易的真实性，上海歌飞向债权转让方向出具了应收账款转让申请，并提供了与京东的采购合同、到货签收单及发票等。

然而，根据投资者披露的一审判决，京东在提供的说明书中表示，京东从未收到承兴公司向上海歌飞融资的21份应收账款转让确认书，也未在收据栏盖章，相关采购合同号码不是京东公司的合同号码。

根据公开资料，上海市公安局杨浦分局出具的《情况说明》、京东公司提供的《说明书》、合同印章风格、国家税务总局北京经济技术开发区税务局提供的增值税专用发票认证查询材料、上海市公安局物证鉴定中心提供的虚假资料，以证明承兴公司从上海歌飞处骗取融资。

陈宇认为，诺亚损失的基本法律关系是其与罗静公司的债权转让关系，即债权转让人为“承兴”公司，接受转让人为“诺亚”公司。在这种法律关系中，“承兴”公司与“诺亚”公司签订的合同与京东无关，其转让的京东债权是虚构的。因此，即使起诉，“诺亚”公司也应该起诉“承兴”公司，而不是京东。

此外，诺亚财富告诉贝壳金融记者，作为一名私募股权基金经理，歌飞在承兴基金的筹集、投资、管理等环节都按照法律法规的要求进行运营。承兴基金产品已完成基金行业协会的备案程序。经理将继续按照法律法规的要求和合同履行信息披露义务，勤勉、负责任地维护投资者的权益。

文/姜樊

编辑/岳彩周

校对/柳宝庆

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