公司财务轻信“老板”被骗3500万元 上海摧毁了大型电信网络诈骗团伙

新华社上海11月21日电(记者朱红)公司财务轻信“老板”指示，被骗3500多万元；为了保护自己，主犯弃车保帅，把所有的“马仔”都送回了中国。21日，上海市公安局召开新闻发布会，披露最近破坏的一大电信网络诈骗团伙，逮捕犯罪嫌疑人101人，查冻涉案资金1400多万元。

今年7月29日上午，上海某公司财务朱接到一家自称广州某科技公司的人员电话，声称有14.7万元的钱要打给公司，朱需要提供银行账号，并要求加入QQ好友。不久之后，一个与朱公司老板“于某”同名同姓的QQ号跳出QQ聊天页面与他联系。聊天时，“老板于某”确认了之前广州科技公司要转账的事宜，让朱某对自己的身份深信不疑。同时，“老板”以了解公司营运资金的名义，在公司银行账户上获取了5000多万元的信息。

之后，“老板”不断指示朱向多家公司支付货款，朱一一执行。截至7月30日上午，朱分12次向“老板”指定的多个银行账户转账3500多万元。直到其他财务人员向公司负责人核实，他们才发现自己被骗了。随后，朱等人来到徐汇公安局报案，这也是今年上海涉案金额最大的电信网络诈骗案。

上海警方立即成立工作组进行深入调查，一方面迅速冻结相关账户资金，尽量减少受害人资金损失；另一方面，围绕QQ调查，在湖北、江苏、山东等地抓获QQ“号码”谢、郑等人员，然后抓获嫌疑人周，他购买了1500多个QQ号和20多个“企业查询”VIP账户，查询企业和负责人的信息。

9月中旬至10月初，上海警方前往重庆、河南、贵州、福建等地进行集中逮捕，逮捕了99名负责电话、洗钱、取款等分工的嫌疑人，并发现该团伙的主犯张、何仍留在国外。

在公安部刑事调查局、国际合作局和柬埔寨警方的支持下，上海警方于10月底逮捕了犯罪团伙的主犯张和何。目前，他们已被拘留回上海，并被刑事拘留。

警方发现，该团伙成立于2019年3月，由张和何负责资金管理，并在柬埔寨建立犯罪窝点；周提供技术支持，购买QQ账号、“企业调查”VIP账号、手机等犯罪工具；该团伙还成立了6家“分公司”。

朱某被骗案中，打电话的“一线话务员”是刚满18岁的犯罪嫌疑人吴某。据他说，今年6月，他通过老乡的介绍，和10多人一起飞往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后被送抵诈骗“大本营”。“公司”对吴某进行了诈骗培训，并要求他们每天打数百个诈骗电话。吴某等人在诈骗窝点没有行动自由，成员之间只使用绰号互称。

7月30日，由于吴某等人诈骗3500多万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额太大，该团伙可能会“爆炸”

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