上海银行分行有限公司南京玄武支行

国家外汇管理局通报了10起银行外汇违规案件

据国家外汇管理局微信官方账号报道，根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击了外汇领域的违法行为，重点打击了虚假、欺骗性的外汇交易，巩固了银行展览行业的审计责任，维护了外汇市场的健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息披露条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定，部分典型违规案件现通知如下:

案例1：国家开发银行海南分行违反规定办理内保外贷案

2017年3月，国家开发银行海南分行未履行审计职责，非法办理内保外贷业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，罚款426.16万元。

案例2：深圳农业银行福田支行非法处理贸易汇款案件

2017年11月至2019年1月，中国农业银行深圳福田支行未履行审计职责，非法办理贸易融资外汇支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，该行责令改正，没收64.89万元的罚款。

案例3：中国工商银行云南分行非法办理境外直接投资支付案件

2018年1月至2019年4月，中国工商银行云南省分行未履行审计职责，非法办理境外直接投资外汇支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，该行责令改正，没收123.17万元的罚款。

案例4：建设银行天津河西支行非法办理离岸转手交易外汇案件

2018年4月至6月，中国建设银行天津河西支行未履行审计职责，非法办理离岸转手交易外汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，该行责令改正，没收183.61万元的罚款。

案例5：汇丰银行(中国)有限公司成都分行非法办理内外贷款案件

汇丰银行(中国)有限公司成都分行2018年4月至11月未履行审计责任，非法办理内保外贷业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条的规定，对该行给予警告，并处以297.48万元的罚款。

案例6：交通银行南京玄武支行非法办理服务贸易海运费用

2018年9月至2019年1月，交通银行南京玄武支行未履行审计职责，非法办理服务贸易海运费用业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，对银行责令改正，罚款56.51万元。

案例7：渤海银行上海分行非法处理利润汇

2019年3月，渤海银行上海分行未履行审计职责，非法办理利润汇出业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，该行责令改正，没收56.85万元的罚款。

案例8：中国银行义乌分行非法办理货物贸易售汇案

2019年3月至11月，中国银行义乌分行未履行审计职责，非法办理货物贸易和外汇销售业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，该行责令改正，没收84.94万元的罚款。

案例9：华夏银行苏州昆山支行非法处理利润汇

2019年4月，华夏银行苏州昆山分行未履行审计职责，非法办理利润汇出业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，该行责令改正，没收40.02万元的罚款。

案例10：内蒙古银行二连浩特分行非法办理预付款案

2020年1月，内蒙古银行二连浩特分行未履行审计职责，非法办理预付款业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，该行责令改正，没收41.97万元的罚款。

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