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上海正规银行机构放款——上海担保
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中远海运发展有限公司关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供配额及相关交易的公告
中远航运发展有限公司关于向上海中远航运小额贷款有限公司提供担保金额及相关交易的公告
股票代码:601866股票简称:中远海发公告号:2018-0211
中远航运发展有限公司关于向上海中远航运小额贷款有限公司提供担保金额及相关交易的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
1、担保人名称：上海中远海运小额贷款有限公司
2、担保金额：公司计划为上海中远航运小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）提供最高担保余额不超过4500万元的担保。在担保金额内，公司将根据公司的投资比例与其他股东共同担保。
3、截至本公告之日，公司未担保小额贷款公司。
4、本担保无反担保。
5、公司无逾期对外担保。
6、担保授权需提交股东大会审议
一、担保概述
通过计算2018年7月至2019年6月小额贷款公司的营运资本需求，预计公司需要股东大会授权批准为小额贷款公司提供最高担保余额不超过4500万元的担保。在担保金额内，公司将根据公司的投资比例与其他股东共同担保。
经公司2018年4月16日召开的第五届董事会第四十三次会议批准，上述担保事项仍需提交股东大会审议批准，并提交股东大会授权公司董事长或总经理签订担保合同，履行相应的信息披露义务。
二、被担保人介绍情况
名称：上海中远海运小额贷款有限公司
注册地点：上海市虹口区东大名路658号1楼101室
法定代表人：常青
注册资本：2000万元人民币
经营范围：发放贷款及相关咨询活动。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
财务状况：截至2018年3月31日，小额贷款公司的财务状况如下：
由于公司持有小额贷款公司45%的股权，上海泛亚航运有限公司（泛亚航运）持有小额贷款公司25%的股权，泛亚航运是中远航运控股有限公司间接控股的子公司，中远航运控股有限公司是中国远洋航运集团有限公司间接控股的子公司；因此，小额贷款公司实际上是中国远洋航运集团有限公司间接控股股东实际控制的企业。因此，根据上海证券交易所的有关规定，本担保授权属于关联方担保，需要股东大会审议批准。
三、担保协议的主要内容
本公司拟为小额贷款公司提供最高担保余额不超过4500万元的担保，尚未签订担保协议。本担保通过的，公司将根据担保协议的签署和具体实施情况，及时履行披露义务。担保授权期限为2018年7月1日至2019年6月30日。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项符合小额贷款公司业务发展的需要。公司按投资比例担保担保金额，可有效控制和防范担保风险，不损害公司权益。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为，上述担保事项符合小额贷款公司业务发展的需要，公司按投资比例担保担保金额，可以有效控制和防范担保风险，不损害公司股东和公司的整体利益。因此，2018年7月1月至2019年6月30日以担保授权的形式对小额贷款公司的担保情况进行了预测，并按照相关审查程序进行了审查，既考虑了小额贷款公司实际发展和经营决策的有效要求，又满足了法律法规、监管部门的有关规定和《公司章程》对上市公司审查程序的要求。因此，同意本计划并提交董事会和公司股东大会审议。
六、审查委员会审查意见
审计委员会认为，上述担保事项符合小额贷款公司业务发展的需要，公司按投资比例担保担保金额，可以有效控制和防范担保风险，不损害公司股东和公司的整体利益。因此，2018年7月1月至2019年6月30日以担保授权的形式对小额贷款公司的担保情况进行了预测，并按照相关审查程序进行了审查，既考虑了小额贷款公司实际发展和经营决策的有效要求，又满足了法律法规、监管部门的有关规定和《公司章程》对上市公司审查程序的要求。因此，同意本计划并提交董事会和股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量和逾期担保数量
截至本公告之日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为23.05亿美元和66.51亿元，约占公司最近一期审计总资产的15.21%，净资产的129.94%。
公司对控股子公司的累计担保余额为22.05亿美元和42.17亿美元，约占公司最近一期审计总资产的比例
1.12%，净资产比例约为13.01%，逾期担保数量为零。
八、网上公告附件
1、独立董事独立意见
2、审计委员会的意见
特此公告。
中远航运发展有限公司董事会
2018年4月16日
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