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北京金一文化发展有限公司 关于公司董事辞职和增加董事的公告

证券代码：002721证券简称：金一文化公告号：2020-0411

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到张波先生、查颖女士的书面辞职报告。张波先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会、提名委员会委员职务，查颖女士因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事职务。张波先生和查颖女士辞去上述职务后，将继续在公司工作。

根据《公司法》、张波先生和查颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定。公司董事会应感谢张波先生和查颖女士在公司董事任职期间对公司的贡献。

2020年3月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补充董事的议案》。为保证董事会的正常运行，公司股东北京海信资产管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，同意补充第四届董事会董事周凡卜先生、王纪文女士(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容见巨潮信息网同日披露（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容见巨潮信息网同日披露（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。本次补选的董事事项经公司股东大会审议批准后生效。

周凡卜先生、王纪文女士担任公司董事，不会导致公司董事会高级管理人员和员工代表的董事总数超过公司董事总数的一半。

特此公告。

北京金一文化发展有限公司

2020年3月14日

附件1(周凡卜先生简历)

男，1973年7月出生的周凡卜先生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨师范大学本科学历。曾任哈尔滨捷夫实业有限公司董事长兼总经理。现任公司总经理、浙江越王珠宝有限公司董事长、深圳金一文化发展有限公司董事长兼总经理、深圳市捷夫珠宝有限公司董事长兼总经理、深圳金一投资发展有限公司监事、江苏海金英泰文化发展有限公司董事、哈尔滨捷夫珠宝有限公司执行董事兼总经理、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司执行董事兼总经理。

周凡卜先生直接持有公司2万股，哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持有公司40股、458股、276股，共持有公司42股、458股、276股，占公司总股本的5.09%。周凡卜先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受中国证监会等有关部门处罚或深圳证券交易所处罚，符合有关法律、法规和规定的要求，《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范经营指引》规定，不得担任高级管理人员，不得担任不诚实的执行人。

附件2(王纪文女士简历)

王纪文女士，女，1974年4月出生，中国国籍，无海外居留权，中南财经政法大学金融学士学位，中国人民大学管理哲学硕士，高级会计师。曾任中国经济发展信托投资公司武汉证券营业部、中国科智投资担保有限公司、富登投资担保有限公司北京分公司。现任北京海淀科技金融资本控股集团有限公司风险总监。北京海金仓金融信息服务有限公司法定代表人、董事长、经理、北京海淀科技企业融资担保有限公司董事、北京海汇典当有限公司董事、中金云金融（北京）大数据科技有限公司董事、北京海科金融信息物流有限公司董事。

王纪文女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关。她没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚，也没有受到深圳证券交易所的处罚。她符合有关法律、法规和规定的要求，《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范经营指引》规定，不得担任高级管理人员，不得担任不诚实的执行人。

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