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起底“中铁系”40亿私募爆雷案：伪国企如何圈钱？
寻找非主流机构附属股权，建立国有企业背景，然后成立集团公司，经常变更股权，中铁私募股权自筹资金游戏开始。
编辑：陈涧
设计：布冬
编辑助理：朱智琪
一年后，“中铁系”40亿私募爆雷案取得进展。2020年5月，“中铁系”私募团队主要人员因涉嫌非法集资被警方带走，中铁系背后复杂的股权关系逐渐浮出水面。
经常变化的实际控制人、自然人股东和复杂的股权关系使投资者难以区分“中铁系”是真正的国有企业，还是只穿着伪国有企业的外衣。
事实上，像“中铁系”这样的假国企还是很多的，以中字头的名义，假借国企光环，大肆圈钱融资。
私募背后的自筹资金
自2019年5月起，上海檀香资产管理有限公司（以下简称檀香资本）及其关联公司发行的许多私募股权产品逾期，产品由中铁中基建设集团有限公司、中铁中基供应链集团有限公司提供连带责任担保。
据统计，1300多名投资者的近40亿资金无法正常退出。其中，深圳市辉腾工业服务集团有限公司、辉腾金融服务信息技术（杭州）有限公司、上海实体资产管理有限公司、上海檀香实体资产管理有限公司、北京聚集投资有限公司（以下简称北京聚集投资）等机构销售约37亿债券基金，第三方财富公司聚派投资也销售了约3亿元的股权并购基金。
2019年11月，上海证券监督管理局采取行政监督措施，向檀石、周石资本发出警告信，将两家公司列为“异常状态”，北京聚集投资也被列为异常状态。根据中铁系列私募股权产品的说明，资金主要投资于供应链金融产品和股权投资产品，以应收账款为抵押。
一系列产品逾期后，人们发现了其中的猫腻。
上海檀实等公司、担保人中铁中基甚至交易对手作为私募基金经理，均为“中铁中基系”关联公司，拥有75家企业的檀实、洲实资本法人岑鹏也是众多“中铁中基系”公司的法人和高管。
这意味着岑鹏以法人公司筹集的资金投资于其企业。虽然岑鹏曾回应说，他是中铁中基的基金经理，但事实上，檀石和洲石资本的实际控制人也是中铁物流业投资控股集团有限公司，“中铁系”。
在私募股权基金的销售过程中，许多投资者通过深圳辉腾工业服务集团有限公司（2019年4月30日前称为深圳辉腾金融控股有限公司，以下简称辉腾金融控股）了解投资信息，并购买了檀香资本的私募股权产品。
但辉腾金控不具备基金销售资质，与中铁中基供应链集团关系密切。
据36氪之前报道，“辉腾金融控股成立于2016年，诞生于国有企业中铁中基供应链集团，拥有25年以上仓储物流业务经验。辉腾金融控股有限公司是一家从老公司孵化出来的新金融企业。目前有科技金融、工业金融、资产管理三大业务。”
事件发生后，一些投资者在互联网上表示：“辉腾工业（即辉腾金融控制）销售人员向我推荐了北京聚集新农业私募股权基金。销售人员还表示，聚集新农业私募股权基金由中铁中基供应链集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保，并声称中铁中基是一家国有企业，看到所有信息和国有企业，他们投资。”
2020年5月，“中铁中基系”私募主要人员因涉嫌非法集资被经侦带走，包括岑鹏、孟晨、王馨悦、郑嘉明、周亮、王福国、庄涛、张岩、董东娇、岑青。其中，周亮是北京投资的法定代表人，王福国是周石总经理，孟晨是中铁中基供应链的法定代表人，其余均为“中铁系”高管。
披着伪国企外衣圈钱
一开始，投资者的想法是背靠国有企业的大树乘凉。然而，这一切只是中铁系精心包装后的错觉。
中铁公司的包装技术与兴业证券之前总结的伪国有企业套路非常相似，即选择成立时代久远的非主流事业单位作为附属方，以事业单位的名义注册集团公司，然后以集团公司的名义设立投资管理公司，然后以投资管理公司的名义在香港设立“中字头”集团公司，然后以中字头香港集团公司回大陆注册中字头集团公司。最后，打着国有企业的擦边球去资本市场融资。
无冕金融研究员发现，中铁公司的股权结构非常复杂，股权水平多，实际控制人经常发生变化，令人眼花缭乱。
以中铁中基供应链集团有限公司为例，公司成立于2015年5月，在天津自由贸易区注册，实际控制55家企业。该集团的实际控制人在短短四个月内发生了三次变化。
2019年5月，中铁中基供应链集团控股股东是中国宋庆龄基金会、国务院间接持有中国城投建设集团有限公司股权的“中国城投建设集团有限公司”(以下简称中城投)企业。2019年9月19日，集团实际控制人成为冶金人才资源开发中心。此时，中铁中基的股权结构已达到10级。随后，中城投资将中铁中基从其子公司淘汰；集团实际控制人再次变更，目前实际控制人为农村教育发展中心。
实际控制人能如此频繁地更换什么样的公司？值得注意的是，中铁中基此前的控股股东中成投资等公司已被金融市场公认为中央企业背景欺诈。
更有趣的是，通过天眼查，一年前发生的变化在工商信息中找不到任何记录。
至于“中铁系”的另一家公司——中铁中基建设集团有限公司，成立于2011年，原名天津普杰建设投资有限公司，注册资本12亿元。根据财新数据，中铁中基建设集团早期的实际控制人也是农村教育发展中心。目前，其股权关系也发生了变化。最大股东成为中亚荣信（天津）企业管理有限公司，实际控制人为徐晓青。
至于檀实资本的母公司中铁物流产业投资控股集团有限公司，它是一家在香港注册的私人股份有限公司。公司在大陆的经营主体是上海洛杰投资咨询有限公司。最初的法人是刘燕，一位神秘的人，他曾传言要接管江泉产业。2016年6月，上海洛杰投资者由刘燕、燕昌旭改为中铁物流产业投资控股集团有限公司。
严昌旭曾担任上海洲实资产管理有限公司北京分公司（已注销）的法人。经查询，发现严昌旭担任法人的天津航空国际贸易有限公司的股权结构属于国有企业，公司实际控制人为国有资产监督管理委员会。
为什么中铁公司如此热衷于与国有企业建立联系？事实上，由于资金实力雄厚，信用状况良好，国有企业或中央企业在金融市场融资更容易。只要投资者认为投资的公司是国有企业，公司就可以轻松地融资和圈钱。
另一方面，想象一下，如果信用良好的国有企业或中央企业的子公司需要融资，为什么不选择低成本的银行信贷和债券发行，并选择通过资产经理发行私募股权基金产品呢？
国有企业的名称是许多投资者心目中的金字招牌，因为国有企业规模大，信用好，财务实力强。相反，民营企业融资难度较大。在这个原因的驱使下，国有资产“罗生门”频频发生。
2018年7月20日，中央企业中国成都控股集团（以下简称中国成都）宣布，核恒通（北京）材料有限公司通过提供虚假材料，欺骗工商登记机关，成都集团“中国材料储运沈阳公司”为股东，利用商业活动的身份，严重侵犯成都集团的合法权益，对成都集团产生负面影响。因此，中核恒通与中国城通无关。
中国国储能化工集团有限公司(国储能源)也有这样的公司、这些公司经常利用国有企业的光环，诱导投资者投资中国城市建设控股集团(中城投资)。
本文起源于无冕财经
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