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上海沪工焊接集团有限公司关于任命董事会秘书的公告
证券代码：603131证券简称：上海沪工公告号：2019-039
上海沪工焊接集团有限公司
董事会秘书聘任公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2019年5月17日，上海沪工焊接集团有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于聘请刘瑞女士为公司董事会秘书的议案》，并同意聘请刘瑞女士为公司董事会秘书（简历附后）。任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会届满之日止。
刘瑞女士已取得董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。
独立董事意见：经核实，刘睿女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任董事会秘书。因此，我们同意聘请刘瑞女士为公司董事会秘书。
特此公告。
上海沪工焊接集团有限公司董事会
2019年5月18日
附件：刘睿女士简历
刘睿女士的简历
刘睿，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，双学士学位。2012年2月，深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2014年5月，上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有董事会秘书资格、证券资格、会计资格、财务规划师资格（ChFP）。2006年6月至2007年6月担任上海银光企业担保有限公司财务经理；2007年6月至2008年5月担任福建南方汽车工业有限公司担保部经理；2008年6月担任公司总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表；现任董事会秘书。
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