上海正规银行机构放款——上海担保
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财富管理公司 超范围经营存在
自今年3月19日省打击和处置非法集资工作启动以来,市按照部署要求,区、有关部门在3月、4月开展了全面扎实的风险调查工作,成立了非法集资风险调查工作监督班,重点对中心城市和重点领域进行监督监督。
主管行业风险排查:
财富管理公司通常打虚假广告
按照“地域管理”和“监管与市场准入、行业管理挂钩”的原则,各部门采取分工合作的方式,对全市非法集资风险点进行了拉网调查。市发改委对我市20家备案风险投资企业进行了专项年检和调查监测。市农委对全市3110家农民合作社进行了调查,重点对全市6家内部信用合作社和160多家市级示范社进行了调查。市科技局对股权投资、风险投资、风险投资企业进行了风险调查,市房管局重点对房地产企业进行了调查。均未发现重大非法集资嫌疑人和非法集资。
市经济和信息化委员会对全市180家融资担保机构进行了风险调查和密切监测,除个别担保机构存在“短期贷款”外、未发现资本不足或资本抽逃等重大非法集资嫌疑人。
市工商行政管理局对第三方财务管理、网上贷款、股权众筹等互联网金融企业和非融资担保、投资咨询机构进行了深入调查,密切监控了企业的网络信息,发现一些互联网金融企业、非融资担保和投资咨询中介网站存在超出经营范围和虚假宣传;一些金融、担保、投资咨询和财富管理公司存在超出经营范围和虚假广告。
中心城区现场监督:
31起案件移交公安机关
据了解,中心城区将非法集资风险调查主要集中在投资金融管理、私募股权、网上贷款、投融资中介等领域。共调查了700多家相关公司,31起案件已移交公安机关,部分案件已被调查处理。
江汉区已侦破武汉融信宏业投资有限公司涉嫌集资诈骗、武汉怡乐丰农业科技有限公司涉嫌集资诈骗、湖北中财时代投资顾问有限公司涉嫌非法吸收公共存款等3起非法集资案件,逮捕3名犯罪嫌疑人。此外,广州景洲宏陶瓷有限公司武汉分公司、禹州维盟机械制造有限公司、武汉新鼎泰投资管理有限公司、武汉中基恒润财富管理中心等3起涉嫌非法集资诈骗案正在办理中。
桥口区立案调查武汉人民银行金融服务有限公司宝丰路分公司超权经营情况。汉阳区在突击检查中发现,广东九尊投资发展有限公司汉阳分公司有高回报融资项目,但没有造成严重影响,由区公安、工商执法部门给予警告等处罚。
据市打击和处置非法集资工作领导小组相关负责人介绍,非法集资是资本市场和民间借贷积极发展的产物,具有隐蔽性强、影响广泛、破坏性强的特点,容易伴随高利贷、暴力收入、资金潜逃等违法行为,严重影响经济发展趋势和社会稳定。下一步,我市将重拳打击傲慢分子,坚决打击追溯重大案件的涉嫌非法集资对象。同时,市区两级要通过媒体向公众公开专门的非法集资线索举报电话,奖励重要线索举报人。
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我市发布投资风险提示公告,参与非法集资风险自行承担
近日,我市打击和处置非法集资领导小组发布了投资风险提示公告,提醒投资者谨慎投资,不相信“高回报、无风险”的承诺,记住“非法集资不受法律保护,参与非法集资风险”,避免损害自身利益。
公告称,近期城市投资(金融)金融(管理、咨询)公司发展迅速,属于中介服务企业,既不属于金融机构或准金融机构,也没有公众投资金融业务许可证和资格,不得以任何名义吸收资金,从事私募股权基金业务不能公开募集资金。
但我市部分投资(融资)融资(管理、咨询)公司同时为企业或个人提供投资(融资)信息服务,不同程度的虚假宣传、误导性宣传、资本收集、资本管理,有些甚至涉嫌非法吸收公共存款或伪装非法吸收公共存款、融资欺诈、非法发行股票等违法行为,严重侵犯投资者利益,影响我市正常的财务秩序和社会稳定。
(记者车莉通讯员陈澜)
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