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山西出版传媒集团通报“被骗1亿元理财案”检查整改情况

报纸高级记者王俊

8月20日，山西省纪检监察委员会网站发布了《山西出版传媒集团有限公司委员会检查整改通知》（以下简称《通知》），公布了山西出版传媒集团党委的检查整改情况。

此前，根据山西省委的统一部署，山西省委第八巡视组于2019年9月8日至12月8日对山西出版传媒集团党委进行了巡视，随后于2020年1月3日向集团党委反馈了巡视意见。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，该通知提到了山西出版媒体集团对“集团被骗1亿元财务案件未结束”问题的检查和整改。到目前为止，由于客观因素的限制，这个问题还没有完成，需要进一步整改。

案件已进入财产执行阶段

山西出版传媒集团对“被骗1亿元理财案”采取了四项措施：

1.集团财务欺诈案发生后，集团党委指示集团纪律检查委员会成立调查小组，对造成重大潜在损失的责任进行全面调查核实，查明集团欺诈的真实过程。根据调查结论，相关责任人员已得到认真处理。

2.向北京市西城区公安局报案，北京市西城区人民法院审理，资亿盛通公司相关负责人被判刑，已进入财产执行阶段。目前相关工作还在推进，返还财产的时间无法确定。集团工作人员努力推进案件处理，但今年以来，受疫情影响，法院对案件执行没有实质性进展。

3.向资亿盛通金融产品担保人邯郸猎人银行公司提起民事诉讼。河北省高等法院裁定我们集团胜诉，但猎人银行公司的法定代表人正在逃跑，案件难以执行。

4.向太原市公安局报案，要求追究当地涉案人员的刑事责任。太原市迎泽区人民法院已对涉案人员作出刑事判决，太原市公安局已结案。

通知称，下一步整改措施：

1.安排专人与北京市西城法院、河北省高等法院等司法部门联系沟通，密切跟踪案件执行情况，密切关注，努力督促案件推进，尽力为集团挽回损失。

2.加强与集团办案律师的沟通衔接，征求意见和建议，积极采取法律手段，尽快推进案件进展。

3.集团党委定期听取案件报告，加强统筹规划和工作指导。

4.从一个例子中得出推论，全面吸取案件教训，严格执行《集团银行存款和资本财务管理办法》等制度，规范财务工作流程，严格控制财务通行证，防止类似问题再次发生。

值得一提的是，《通知》明确了整改问题的责任领导(胡彦威、荆作栋)、责任部门(资产财务部)和整改期限(2020年12月)。

“被骗1亿元理财案”始末

澎湃新闻记者指出，山西省太原市迎泽区人民法院2018年在中国裁判文件网上公布的两项刑事判决，详细披露了山西出版传媒集团“被骗1亿元理财案”的具体情况。

2018年9月，太原市迎泽区人民法院发布的《匡建英国公司、企事业单位失职罪一审刑事判决书》称，2013年9月，被告匡建英担任山西出版传媒集团有限公司财务总监期间，在太原市迎泽区迎泽街新南9号山西出版传媒集团有限公司担任财务总监，经某股份制银行太原分行向公众客户经理沈介绍金融产品，被告匡建英违反山西出版集团内部会计控制制度，未对相关材料进行全面审核，未对相关项目进行审核调查，与资亿盛通（北京）投资基金管理有限公司签订投资1亿元的资亿基金合伙协议、资亿基金股权回购协议，并安排山西出版传媒集团有限公司财务人员将1亿元转入资亿盛通（北京）投资基金管理有限公司中国农业银行北京先农分行账户。资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司于2014年3月和2014年9月将人民币1100万元返还山西出版传媒集团有限公司。2014年3月和2014年9月，资益盛通（北京）投资基金管理有限公司将1100万元返还山西出版媒体集团有限公司。合同于2014年9月25日到期，山西出版媒体集团有限公司未能按时收回8900万元本金，导致公司直接损失8900万元。犯罪发生后，赃款未追回。

根据上述判决，匡建英，女，1956年9月19日出生于北京，汉族，专业文化，中共党员，山西出版传媒集团有限公司财务总监，户籍所在地山西省太原市。2017年1月10日因涉嫌国有公司失职被拘留，2017年1月19日被保释候审，2017年12月21日被法院保释候审。

太原市迎泽区人民法院认为，在担任国有公司财务总监期间，被告匡建英在使用公司资金投资过程中严重不负责任，造成国有公司损失8900万元，造成国有公司人员失职罪。

太原市迎泽区人民法院裁定，被告匡建英犯国有公司人员失职罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。

此外，根据太原市迎泽区人民法院2018年5月发布的《李艳艳、张贺非法吸收公共存款罪一审刑事判决书》，山西出版媒体集团与李艳艳有关。

根据判决，被告李艳艳，女，1984年6月20日出生于山西省蒲县，汉族，本科文化，失业，户籍在山西省太原市，现住址与户籍所在地相同。2015年5月28日因涉嫌非法吸收公共存款被刑事拘留，2015年7月2日被逮捕。

判决书称，经审理发现，2013年至2014年，陈瑾和张佳以北京蒲黄玉一里、四里房改带危险改革、四川德源蚕业有限公司等项目的名义，以投资合伙企业、到期后偿还本息或回购股权为诱饵，非法向公众筹集资金。2013年9月，经陈瑾、张佳推荐，被告李艳艳同意提供资亿基金合伙协议、资亿基金股权回购协议等资料吸收资金。

2013年9月，被告李艳艳提供资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司的《资亿基金合伙协议》，未经有关部门批准，获得高额佣金。、《资亿基金股权回购协议》等合同文件交给沈。沈利用其在股份制银行太原分行担任公共经理的便利，投资合伙企业，到期还本付息，回购股权。吸收山西出版传媒集团有限公司的资金。

2013年9月25日，山西出版传媒集团有限公司在太原市迎泽区向资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资1亿元。2013年9月25日，资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司向被告李艳艳支付900万元佣金。2014年3月25日、9月23日，资益盛通(北京)投资基金管理有限公司支付山西出版传媒集团有限公司1100万元利息。太原市迎泽区人民法院判处李艳艳非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑6年10个月，罚款30万元。

负责编辑：钟玉豪

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