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警惕！帮助贷款背后有骗钱的套路！

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该男子声称是一家贷款中介机构，可以帮助贷款。他只需支付服务费，就可以简化流程，快速到达账户。在处理过程中，他因各种原因收取额外费用，如提高金额和防风控制。一年多来，10多人诈骗200多万元，同时盗窃30万元填补资金漏洞。近日，江苏省苏州市相城区检察院以马涉嫌诈骗、盗窃罪向法院提起公诉。

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急需资金的人落入代理贷款陷阱

“你需要快速贷款吗？”2020年6月，住在苏州市相城区的张接到了自称贷款中介小刘的电话。当时张的公司因为资金问题陷入经营困境，听到对方说可以快速帮他贷款。张没想太多就答应了。

随后，在小刘的介绍下，张遇到了贷款中介公司的老板马。在马的帮助下，张很快申请了一笔82万元的贷款，解决了迫切需要。然而，没过多久，贷款就出现了“问题”。

“你的贷款风险控制不好，银行最近发现严格，如果不好，就会被收回。2020年12月29日，张某收到马某的消息。得知这种情况后，张想一次性还清贷款，但马给了他一个新的计划：“年底有100万元的低利率贷款，你先还清以前的贷款，我们公司帮你申请新的，非常优惠！“张终于同意了这个计划，两次将82万元汇入马的公司账户，因为他忍不住诱惑了更低的利息和更高的贷款额度。汇款后不久，马以申请新的100万元贷款需要提前支付押金为由，要求张转让8万元。

然而，新贷款从未完成。从2021年1月5日给出8万元到2021年9月30日，马某以各种理由让张某转账70多万元。加上之前投入的资金，张先后转账给马150多万元，才意识到事情不对劲。此后，在他的多次追讨下，马某归还了28万元。2021年10月15日，马某的一再拖延让张某无法忍受，张某选择报警。

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接案后，根据张某提供的线索，警方迅速锁定了犯罪嫌疑人马某，并于2021年12月4日逮捕了马某。

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经调查，警方发现不仅张某被马某欺骗。原来，马某自2015年起就接触过贷款业务，并于2018年加入了一家贷款中介公司。工作内容是帮助客户办理贷款，并收取正常比例的服务费。

“你可以从一些在线查询平台上获取企业法定代表人的联系方式。收集后，我们打电话给这些人，问他们是否需要贷款。”当被问及从哪里获得个人信息时，马说：“他们中的一些人真的急需贷款，他们也在等待像我们这样的中介联系他。”

慢慢地，马出现了一个大胆的想法——通过捏造其他原因向客户收取更多的钱。第一次，马某心里没底，决定先“试试水”。2019年6月，他结识了客户陈某，因为他帮忙办理贷款，并以贷款需要预付利息、押金、紧急费等原因向陈某索要10万元。从那以后，他一直在找各种理由拖延贷款。同年10月底，马某用同样的套路骗取了客户王某近17万元。农业银行苏州木渎支行行号。

然而，正常的中介服务只能收取一定比例的服务费和押金。马以其他名义私下收取客户资金的行为很快被公司发现，他不得不离开原公司。

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2020年1月10日，马成立个人贷款中介公司，开始“自由发展”业务。他招了几个业务员，让他们打电话找客户，然后自己谈所有的生意。就这样，马把自己的生意串成了一个完整的“链”。

经调查，2019年6月至案发，马某共诈骗10人，涉案金额超过200万元。今年4月11日，公安机关调查后，将案件移送相城检察院审查起诉。

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除了欺骗，还有偷窃

“住豪宅，开豪车，年纪轻轻自己开公司”“感觉和很多银行有关”...很多受害者在谈到对马的印象时都给出了这样的描述。

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然而，检察官在审查中发现，“成功人士”的身份只是马为自己设立的人。马向往富裕奢侈的生活，经常出入高端场所，挥金如土。收支严重失衡，使他逐渐走上了诈骗之路。

此外，检察官发现，除了诈骗，马还盗窃了其中一名受害者。

原来，随着自己的资金漏洞越来越大，马某开始不择手段地圈钱。2021年6月，马某遇到了被害人周某。在帮助周成功获得第一笔贷款后，他成功地赢得了对方的信任。第二天，马继续帮助周申请约定的剩余贷款。这时，被很多债主催债的马动起了歪心思。他以帮周操作申请为由，拿走了周的手机，趁周和别人聊天，在贷款成功到达时偷偷转了30万元。从那以后，马一直以剩余钱未到账为借口拖延。直到近一个月后，周收到银行的提醒还款信息，他才发现自己的30万元贷款被马偷了。

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今年7月8日，相城区检察院查明一切事实后，以马涉嫌诈骗、盗窃罪向法院提起公诉。目前，此案正在进一步审理中。

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