上海过桥资金骗局

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一、上海一家国企现需要一笔过桥资金2.8个亿

可以考虑联系，只是跑到这里谈融资，增加了征信成本。就是说，我在找人出钱之前，要认真落实。

二、上海警方在花园地底挖出160万现金,这现金背后涉及到什么大案?

这背后是一桩特大诈骗案，犯罪嫌疑人用心布局，雇用了一些社会人员去扮演一些角色，然后再以各种理由从企业骗取资金，诈骗的数额超级大涉及到了上亿元钱，警方已经抓捕了嫌疑人。上海当地的警方在一个花园的地下经过挖掘，发现有一个塑料桶，这个塑料桶里面竟然有整整160万元的现金，就连现场进行挖掘工作的警察都觉得非常的不可思议，因为160万元的现金是非常大的数目，体积也是非常大的，要把这些现金埋到地底下，肯定不是一般人做出来的事情，大家也都非常好奇，这160万元到底是谁埋在这个地方的，这背后肯定不简易。警方之所以能够找到这160万元埋藏的地点上海警方在花园地底挖出160万现金一案曝光后引起了大家的关注，这名一大笔现金被挖出的确让人觉得非常震撼，大家也一定很好奇这中间到底发生了什么事情，上海某贸易有限公司员工何先生就遇到了这样一起诈骗案，对方希望能从何先生所在的公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”，其实就是为了诈骗对方的前，好在何先生发现及时，要不然后果不堪设想，对方承诺只要存放三小时就可以把钱归还给对方，但是没有想到钱很快就被转走，这个时候何先生才发现情况不对，他立刻选择报警处理。上海某贸易公司的何先生经人介绍认识了另一个贸易公司的法人蓝某及其朋友陈某英，而后陈某英谈及自己要跟福建某个石材公司做生意需要亮资，陈某英希望能向何先生公司借资1亿元转入蓝某公司，只需持有三小时就可转回，事成后返还20万元给何先生。何先生与法人商量后同意了借资，然而资金转入蓝某公帐后，没多久却被分批转走，何先生意识到不对才报了警。帮派的主犯被抓住以后，经过摸排，发现他们把钱取出来后，藏到各处。在亲戚家，在后山脚野地等处，挖出了大量的现金。

三、过桥公司提供资金帮助他人设立公司 如何承担责任

在实践中会出现很多注册代理公司为了经济利益，帮助发起人或股东提供贷款并代理设立公司，待公司成立后将该笔经过验资的注册资本抽走，导致很多皮包公司在经营活动中负债而无任何财产承担法律责任，不仅给相关债权人造成巨大的经济损失，而且严重扰乱了市场经济秩序。最高人民法院曾于2001年函复上海市高级人民法院《关于对帮助他人设立注册资金虚假的公司应当如何承担民事责任的请示的答复》，对该类过桥公司在注册资金不实的范围内对债权人承担补充赔偿责任进行了原则性的规定。由于该类行为在公司设立过程中大量存在，最高人民法院颁布的《关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》对该类公司如何承担责任予以明确规定。该司法解释第十五条规定：“第三人代垫资金协助发起人设立公司，双方明确约定在公司验资后或者在公司成立后将该发起人的出资抽回以偿还该第三人，发起人依照前述约定抽回出资偿还第三人后又不能补足出资，相关权利人请求第三人连带承担发起人因抽回出资而产生的相应责任的，人民法院应予支持。”该条修正了《关于对帮助他人设立注册资金虚假的公司应当如何承担民事责任的请示的答复》中过桥公司承担补充赔偿责任的规定，而是规定该类过桥公司应承担连带责任。 该规定加重了过桥公司的法律责任，同时对其承担责任作出了严厉界定，过桥公司对公司的债权人承担相应连带责任应满足以下三要件：其一，该过桥公司对其帮助发起人设立公司的行为系明知的；其二，公司验资后或成立后存在抽回资金的行为；其三，发起人或股东将抽回的资金偿还过桥公司后又没有补足出资。 该规定有利于债权人充分维护自己的合法权益，在实践中债权人应着重收集公司发起人或股东偷逃出资的有关证据。如查明在公司验资账户内的资金划走后并没有进入公司基本账户内，通常情形下，就存在公司抽回资金的重大嫌疑，且代理该公司注册登记的代理人即是提供资金帮助的过桥公司。债权人可以请求该公司发起人或股东与过桥公司连带责任。鉴于在司法实践中有关权利人很难举证证明公司股东存在抽逃出资的证据，该司法解释还明确规定了股东举证责任倒置的原则，即只要有关权利人提供对股东履行出资义务产生合理怀疑的相关证据，股东应当就其已履行出资义务承担举证责任。如股东仅仅以其出资经验资机构验资而进行抗辩的，笔者认为该证据尚不充分，股东还应提供证据证明该验资资金的使用用途及资金走向的有关证据。否则，该股东将承担举证不能的后果，对其出资不实之行为承担相应法律责任。

四、资金过桥怎么做

过桥资金的概念
过桥资金又称搭桥资金，是一种短期资金的融通，期限一般以六个月为限或更短，是一种与长期资金相对接的，在过渡期使用的资金。提供过桥资金的目的是通过桥资金的融通，达到与长期资金对接的条件，然后以长期资金替代过桥资金。过桥只是一种暂时状态。
在实际操作中，比如一家机构A拿到贷款项目之后，要等待资金审批完成，但是资金到帐之前由于暂时缺乏资金暂时没有能力运作，于是找另外一家机构B商量，让它帮忙先垫付资金，等机构A资金到位后，机构B则退出。这笔对于机构A的短时运作资金就是所谓的过桥资金，为机构A解决了暂时的资金需求。
过桥资金的特点

1、期限短。通常不超过六个月。

2、含金量高。对于资金运作而言，对使用方相当重要，起支撑和撬动的作用。

3、资金回报高。因其重要性，给予资金提供者的回报相当要高。

4、资金成本高。资金使用时间段，急迫性强，抵押物一般不足，因此实际操作中利率一般上浮50—250%之间。

5、风险较容易控制。由于过桥资金不是长期占用资金，只是一种临时需要，往往有后续资金来替代，因此风险较易控制。
过桥资金的运用及案例解析
1银行还旧借新类资金业务
这种业务专为解决企业在银行贷款到期需续期，但自己又没有资金归还原贷款的问题。因此，企业必须临时拆借资金，归还旧贷款，再贷出新贷款，用以归还临时拆借的资金。
▍【案例】＂还旧借新＂资金拆借业务
如今，在资金市场上有一种特殊的业务，叫做＂还旧借新＂资金拆借．这种业务，专为解决企业在银行贷款到期需续期，但自己又没有资金归还，因此，必须临时拆借资金，归还老贷款，再贷出新贷款，用以归还临时拆借的资金。原来商业银行对这种情况，往往采取展期的办法；但鉴于人民银行贷款管理办法对于贷款展期的规定，展期原则上不能超过原贷款期限的一半。
因此，商业银行在企业贷款到期后往往要求企业归还原贷款，再贷出新贷款，让企业继续使用资金．如此，企业在无足额资金情况下，就不得不去资金市场高息拆借一笔资金来周转一下。做＂还旧借新＂资金拆借，风险很大，因此，收益也高．通常都要收取1％的手续费．风险点在于银行很可能收回贷款后，如果不再发放新的贷款．那样拆借资金有去无回，将陷入一场无休止的追索讨债中。
2银行授信额度期限内回圈周转所衍生的还旧借新业务
包括企业开立银行承兑汇票的保证金垫付，贸易融资授信额度贷款的保证金垫付及期限内回圈使用授信额度所产生的定期偿还贷款业务。
▍【案例】注册资金融资
注册资金融资在一些大城市已经很普遍.如果你要想注册一家大型的投资公司,注册资金达几千万元,甚至上亿元,你又无法一下从母公司抽出这么多资金,那你只好选择融资去注册。即便是注册100万元注册资金的公司，你因要从银行取出现金，然后存入银行，取现的手续也是相当麻烦。再加上工商、税务、公安、技术监督等部门的手续也相当多，所以，一般人都选择专门从事这一行的中介去

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