上海警方抓捕信贷公司人员案件

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1、上海新新贷借款人怎么办

公安机关已获取新新贷公司相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认，并追查资金去向。
通报还指出，该案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关就近进行登记备案。
原公司高管、部门主管、理财经理、业务员、信贷部等相关人员，自警方通报发布之日起，全额退缴所获工资、佣金、提成、返点等非法所得至公安机关指定的退款账户；新新贷所涉借款人应依法履行还款义务。平台借款人应将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。
此外，公告表示，目前新新贷方面尚未接到任何关于停止兑付的通知，并承诺将退款情况及时披露，退款款项将全部用于出借人的兑付。
根据上海虹口警方12月28日发布的警情通报显示，虹口警方根据投资人报案对新新贷以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公安机关已对新新贷法人张某依法采取刑事强制措施。
通报指出，自2013年10月起，新新贷公司在未经国家有关部门批准的情况下，设立“新新贷”线上理财平台，以承诺支付5%至10%不等的高额收益为饵，通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、对外出借等。目前，案件正在进一步侦办中。截至目前，公安机关已冻结相关银行账户，追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。
拓展资料：

一、新新贷简况
1.天眼查信息显示，新新贷运营主体新新贷（上海）金融信息服务有限公司，法定代表人张扬。
2.股东分别为上海中新控股集团有限公司、张扬、中诚兴华集团有限公司，持股比例分别为51%、44%、5%。上海中新控股集团同样为张扬控股的公司，其持股比例达99.82%。
3.工商信息显示，上海中新控股集团对外投资14家公司，包括上海爱车坊网络科技股份有限公司、陕西邻友商业连锁有限公司、上海博信企业征信服务有限公司、上海淘物电子商务有限公司等，其中爱车坊(OC837300)2016年5月在新三板挂牌。

2、浦发银行即将破产

雷达财经出品 文|张凯旌 编|深海一波未平，一波又起。不久前，江西济民可信集团旗下的两家子公司宣称，自己在银行存的33亿元，有28亿元离奇消失，但渤海银行却回应称，济民可信对此知情，且从中获取了不菲收益。目前，双方仍各执一词。渤海银行并不孤独。11月15日，上市公司科远智能公告称，旗下子公司南京科远智能能源投资有限公司（下称“科远智能投资”）存入浦发银行南通分行的4000万元在自身不知情的情况下，被银行挪用为南通瑞豪国际贸易有限公司（下称“南通瑞豪”）开具承兑汇票的质押担保。更令人吃惊的是，科远智能投资经自查发现，目前其在浦发银行南通分行总计3.45亿元的定期存款，除上述4000万元外，还有2.55亿元处于质押状态。对此，浦发银行南京分行有关负责人表示，双方确有存款等业务关系。目前，双方均已报警。科远智能举报浦发银行相关资料显示，科远智能是国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商，科远更是国家驰名商标，行业排名位居国内前三。科远智能表示，为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，科远智能投资于2020年11月用自有资金4000万元购买了浦发银行南通分行的定期存款，产品到期日为2021年11月10日。然而存款到期后，浦发银行方面并未及时打款。后经公司问询才得知，上述4000万元存款已于2020年11月10日为南通瑞豪开具银行承兑汇票进行了质押担保，之所以未能赎回，是因为南通瑞豪没有及时偿债。在此基础上，科远智能进一步自查发现，科远智能投资在浦发银行南京分行购买的定期存款总额达3.45亿元，其中包括自有资金1.9亿元、募集资金1.55亿元；除到期未赎回金额4000万元外，还有未到期显示被质押状态的金额2.55亿元。从科远智能方面公布的表格来看，除2020年11月之外，其在2020年12月、2021年1月、3月、5月、7月都有存入定期，但“公司对上述所有质押行为毫不知情”。因此，科远智能已就该情况向警方及中国银保监会江苏监管局报案。对于近年来归母净利润规模约在1亿元左右的科远智能来说，2.95亿元的质押金额并不是小数目。三季报显示，截至报告期末，公司账上的货币资金数额为4.76亿元，年内经营活动产生的现金流量净额为-7935.34万元。值得一提的是，11月16日科远智能方面人士称，公司在上周五发现存款被用于质押后，曾在当日要求浦发银行南通分行出具相关材料，“对方承诺尽快给到我们回复，但至今仍未收到任何证明材料。”被担保方身份成谜对于此次事件，浦发银行南京分行有关负责人表示，南通分行与科远智能投资确有存款等业务关系。浦发银行南通分行已于11月15日向公安机关进行了刑事报案，并提供了相关业务资料，后续将积极配合公安机关的调查工作。而在本案中，科远智能所控诉的被担保方南通瑞豪，其背景也是扑朔迷离，从公开资料中，尚无法看出其与浦发银行或科远智能存在任何关联。天眼查显示，南通瑞豪成立于2014年，经营范围包括有色金属、电动工具、五金百货销售；机

一、市值超1万亿的招商银行相去甚远。有分析认为，浦发银行市值落后招行，与公司内控问题不无关联。近年我国银行界的重大舞弊案件中，浦发银行成都分行违规放贷一案首当其冲，监管部门对该案的定性是“涉案金额巨大、手段隐蔽、性质恶劣、教训深刻”。案件通报显示，2017年浦发银行成都分行为掩盖不良贷款，通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法，违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务，向1493家空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。为此，原浦发银行成都分行行长王兵被“双开”，银行内部多达311名责任人员被问责，浦发银行也被罚4.62亿元。然而，有了这次的“重大教训”，浦发银行的内控问题似乎并未得到根本改善。银监会通报这起大案后不久，浦发银行就又因内控严重违反审慎经营原则、虚增存款、理财资金使用违规、提供不实说明材料、不配合调查取证等问题被银监会罚款超5800万元。据统计，2018年浦发银行被罚24次，合计被罚5.23亿元，209名员工被处理，被罚金额和人数均位列全银行业第一。2019年，浦发银行合计被罚64次

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