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内江垫资过桥公司|189名老年人,受骗562万余元,肖开俊、陈荣集资诈骗案。典型案例

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189名老人被骗562万余元,肖开军、陈荣集资诈骗案。典型案例

基本案情

2016年6月,肖凯军、陈荣与蔡欣(另一案,已被判刑)共同谋取养老服务名称,实施非法集资。为方便行动,先后成立了自贡益寿园养老服务有限公司、四川归然养老服务有限公司,并在自贡、内江、攀枝花等城市设立了办事处。

三人知道公司没有融资资格,不能融资,养老院不能建设使用,仍安排业务人员、融资团队等,以养老服务、预售养老床位、虚构养老服务项目等名义,然后通过会员卡、虚假承诺服务、养老服务费等手段,欺诈老年人养老金。

通过打电话、发传单、推介会、口口相传等方式,辅以送礼、接车、参观“养老基地”等手段,在自贡市等地公开非法集资,承诺每月给予固定收益1%-3%,享有养老基地优先居住权和折扣,期满后返还本金,并与集资参与人签订《预存消费协议》、《预存合同》等。同时,为了让筹款参与者相信,三家建筑公司在没有履行能力的情况下,欺骗三家建筑公司建造别墅和室内装修,谎称公司正在建设“养老基地”,安排大量老年人参观建设中的“养老基地”。三人共吸收了189名老年人562万余元。在养老基地建设过程中,拒绝支付工程款,经过多次催款,只支付工人工资11.1万元,三家建筑公司为此预付工程款364万元以上。融资团队从集资中提成45%-50%,其余除公司运营外,还被肖开军、陈荣、蔡新等人分赃。

人民法院的判决结果

法院认为,被告肖开军和陈荣与他人以非法占有为目的,以欺诈方式非法集资,数额特别大,其行为构成了集资欺诈罪。肖开军、陈荣在共同犯罪中发挥主要作用,是主犯,应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。二人归案后如实供述主要犯罪事实,可以依法从轻处罚。因此,肖开军被判处13年监禁,罚款20万元;陈荣被判处12年6个月监禁,罚款20万元;责令肖开军和陈荣退还融资参与者的经济损失。(其他判项略)

警示意义

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利用老年人寻求“老”“老”心理,承诺高利率回报,享受优先入住权,折扣吸引老年人大量预存消费投资,实施非法融资欺诈,提醒大家不要相信“养老服务”宣传,需要时,选择正式合格的养老机构。

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