过桥垫资公司现在怎么样了呢|追回四大箱500余万元 宁波鄞州公安破获一垫资诈骗案

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追回四大箱500多万元 宁波鄞州公安部门破获了资本欺诈案

中央广播网宁波2月25日消息(记者俞烨通讯员郑蒙永郭思佳)深夜，4个大行李箱装满500多万现金，8台验钞机连轴疯狂5小时，3台验钞机过载冒烟...这样的场景，即使在银行也很少见，但发生在派出所。24日，宁波市公安局鄞州分局通报一起预付款诈骗案。

警方盘点了装满四个大行李箱的500多万元现金现场(央广网通讯员供图)

近日，鄞州市公安局首南派出所民警辅警仅72小时破获一起预付款诈骗案，前往外市逮捕尚未出售赃物的犯罪嫌疑人，成功帮助群众追回500多万元的巨额损失。

自导自演更换转贷合同

2月18日下午，李先生来到首南派出所报警，称他从事过桥预付款业务。几天前，丁某发现他借了385万元偿还银行住房抵押贷款。

“他说现在贷款利率很低，先把以前的贷款还给我，你可以立即以更低的利率借给我。他以前让我按时还钱，这次没有手续的风险，所以我相信。”李先生告诉了警方。2月14日下午，丁在李先生面前在移动银行经营了还款流程，两人按照协议签订了商品购销合同。

犯罪嫌疑人自导自演，假装银行客户经理更换合同(央广网发通讯员供图)

根据约定的程序，下一步，李先生和丁先生应携带合同到银行办理还款手续。贷款后，银行将根据合同内容直接将资金转移到李先生的银行卡账户。当他们准备开始去银行时，丁说银行客户经理给他发了微信，微信内容显示“我明天不在银行，合同跑腿送到一楼前台。”

看到聊天记录后，李先生没怎么想。他们一起寄出合同后回家了。令李先生惊讶的是，这位所谓的“客户经理”不在银行，实际上是丁导演和表演的小号！由于银行监管流程非常严格，为了成功骗取385万元，丁动了歪脑筋，伪造了购销合同，取代了李先生的银行卡账户。

2月15日，银行审核相关信息后，将资金转入丁提供的银行账户。就这样，丁成功完成了对李先生的诈骗。

张女士跟着报案，可疑！

“过桥基金”在金融市场上很常见。一般来说，它是指企业或个人向社会第三方借款，用于预付到期的银行贷款，然后在贷款成功续期后将贷款返还给第三方的过程。

“民间过桥预付款容易发生纠纷，所以在给李先生做笔录的时候，我们也考虑过是否可能是民事纠纷，还没有直接考虑到诈骗的方向。当时接到报警的首南派出所值班民警何浩说。但令何豪惊讶的是，刚刚把报警人李先生送走，下一个报警人张女士也表示，她的朋友丁某联系不上，担心他出事。据张女士说，朋友丁几天前找到了他，说银行贷款到期了，真的找不到张女士借320万元周转。

“我和丁是近10年的好朋友。我们以前一起做生意，感情很深。他说他遇到了困难。虽然我没有那么多钱，但我还是帮他想办法，找了几个朋友借给他320万元。但这几天联系不上。我不知道丁是否出了什么事。”张女士说。

警方追踪赃款，看监控(央广网发通讯员供图)。

连续两人报警，涉及巨额资金，指向同一人，这不像普通民事纠纷，欺诈的可能性很高，这引起了何浩的高度警惕。

警方逮捕了4大箱现金，震惊了案件

何浩立即向上级有关部门报告了细节。鄞州分局刑侦大队立即介入，成立专案组，会同首南研究所开展调查工作。调查发现，犯罪嫌疑人丁某已经好几天没有回家了，转移了丁某名下的银行流水，发现丁某于2月15日收到了银行发放的贷款资金。收到款项后，丁某立即归还了欠下的170万元债务，并多次在多家银行网点取现剩余的500多万元。

巨额现金下落不明。为了防止丁浪费钱，专案组民警争分夺秒，不眠不休。最后，判断发现丁已经逃到绍兴嵊州，租了一栋公寓楼。

在确定其立足点后，2月20日晚，何浩立即带领团队前往嵊州逮捕丁，并查获了他随身携带的护照。但在丁租来的房间里，警察没有找到现金。

在审讯过程中，丁供认了自己的犯罪事实。他告诉警方，他被各种贷款压得喘不过气来，所以他采取了这个策略。骗取的大部分资金提现后，出于“狡兔三窟”的考虑，他在四个带密码锁的行李箱里装了500多万元。三个交给朋友保管，一个带到嵊州藏在别处。他还换了手机号码，暂时避开了风头，甚至带着护照逃跑。

审讯现场(央广网发通讯员供图)

随后，警方逐一查获了4箱现金。于是有了一个开头的场景:监控下，首南派出所办案室充满了“钱”的味道。警察加班熬夜，清点了四大箱人民币。长时间工作的验钞机几乎冒烟了...

目前，犯罪嫌疑人丁某因涉嫌诈骗被鄞州市公安局依法采取刑事强制措施。得知可能的量刑后，丁痛哭流涕，后悔了。案件正在进一步处理中。

警方还提醒公众，私人贷款风险较大，应提高预防意识。投资者应谨慎筛选，不得因贪图高利息而造成巨大损失；借款人还应通过合法渠道贷款，以防被欺骗。

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