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杨浦法院集中宣判三起黑手党案件，四名常规贷款被告被判处6至10年监禁

近日，上海市杨浦区人民法院宣判三起“常规贷款”诈骗案件，涉及总金额超过100万元。四名被告被判处六至十年有期徒刑。

套路一:公证虚高借据骗取百万元

2014年，被害人全某通过张某介绍认识被告李某。10月，全某向张某借款23万元，后由吴某实际出资，经张某转让给被告李某，李某将23万元转让给全某。全某出具的金额为23万元，签约时间为10月14日的借据1张。10月18日，李某再次借给全某3万元。

2014年10月22日，李诱使被害人按照“行规”向其出具金额虚高的156万元借据和收据，并办理公证。同日，李某借给全部1.61万元。10月25日，李某将156万元转入全部账户，全部取现124.3万元，其中120.3万元交给李某。与此同时，李某将全部转账30万元转入该账户。吴某收到30万元后，转给张某妻子5万元。

被害人全某逾期未还款后，被告李某以上述虚高156万元借据向其索债。全某母亲别无选择，只能为全某还款100多万元。

2017年2月，被告李向法院起诉，要求全部归还53万元贷款，并支付相应利息。被害人报告后，被告李被公安机关逮捕。

到达案件后，李不承认指控的事实和指控，称156万元的借据和办公证书是受害人全自己提出的。他只是故意借高利贷，不欺骗别人的钱。在审判过程中，李退还了30万元的赃物。

法院根据案件证据，被告李虚假高贷款金额，制造虚假银行流量，当受害人全部还款远远超过本金时，仍向法院提起诉讼，要求其返还不存在的剩余本金，主观上故意非法占有受害人的钱。据此，一审判决被告李犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚款十五万元，继续追回违法所得。

套路二:房地产中介无抵押贷款设陷阱

2016年4月20日，被害人李被介绍到静安区一家房地产经纪公司，向该公司负责人被告刘借款30万元。刘说，当天可以先借20万元，但由于贷款无担保，需要出具双倍借据，需要收到与双倍借据金额一致的银行流量，李签订了40万元的贷款合同和收据。

同日，李在账户收到夏银行转账40万元后，按照刘的要求，两次转手后将其中20万元转回刘。刘还说，剩下的10万元第二天再次贷款，但总共贷款30万元加上利息。

刘承诺，李只需归还实际贷款本息，之前写的40万元贷款合同也将归还李。李相信了这一点，然后签署了90万元的贷款合同和收据。

同年4月21日，李向被告刘借了剩余的10万元，收到了从夏银行账户转账的90万元，并按照刘的要求退还了80万元。但刘没有将同意的40万元贷款合同归还给李。

同年5月25日，李将9.2万元归还沈账户，沈收到钱后将9万元转入被告刘账户。同年7月，被告刘介绍律师要求夏以上两份贷款合同、收据和银行转账凭证向法院提起民事诉讼，要求李归还本金130万元和利息。夏因某种原因撤回了诉讼。

被害人报案后，被告刘于2018年8月1日被公安机关逮捕，并被刑事拘留和保释候审。在保释候审期间，刘又逃跑了，公安机关再次逮捕了他。到达案件后，刘说他没有实施欺诈行为，也不承认案件的事实和指控。

法院根据案件证据，被告刘以私人贷款的名义，以“规则”等虚假理由诱使受害人基于错误的理解签订虚假高额的“贷款合同”，使受害人只有实际收入30万元，但承担高达130万元的债务。后来，他们指示他人试图通过诉讼占有受害人财产的非法目的，这符合欺诈罪的要求。考虑到是犯罪未遂，可以根据既遂犯减轻处罚。据此，一审判决被告刘犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，罚款10万元。

套路三:贷款平账暗示“套中套”

2018年，被害人周某为借钱“平账”，被告张某被介绍借钱。8月3日，被告张某与被告严某等人合作，诱使周某向严某、刘某、李某虚高借款30万元、60万元、40万元，共计130万元，并要求周某当场借钱。

后来，周发现自己被骗了，于是报了警。2018年10月26日，公安机关逮捕了被告严某，并在案件发生后承认了主要罪行。11月1日，被告张某在其他“常规贷款”诈骗案件服刑期间因本案被刑事拘留，未如实承认主要罪行。

法院根据案件证据判决：1、被告张犯诈骗罪，判处有期徒刑8年6个月，罚款15万元；与前罪犯诈骗罪判处有期徒刑6年，罚款7万元，决定执行有期徒刑13年，罚款22万元；2、被告严犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，罚款12万元；3、追回违法所得，不足部分责令继续退还赔偿金。

以上三起案件的集中判决，向社会展示了杨浦法院继续推进专项斗争，打击各种黑手党犯罪的能力和决心，包括“常规贷款”犯罪，潜在的“常规贷款”犯罪迹象也发挥了警告和抑制作用，对保障人民财产安全发挥了积极作用。案件生效后，杨浦法院将继续通过执行程序追回犯罪所得，按照“追回赃物、挽回损失”、“赚钱、断血”的工作要求，依法执行罚金刑，打击“常规贷款”犯罪。

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