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深圳证券交易所：严厉打击控股股东和实际控制人非法占用资金

中信精卫客户11月22日电深圳证券交易所22日表示，将继续深化对上市公司及其控股股东和实际控制人的标准化经营监管，严厉打击资金占用违规行为，坚决打击恶性资金占用。针对涉及金额大、市场影响恶劣等严重情况的占用违规行为，加快纪律处分进度，采取公开谴责和公开认定不适合上市董事、监事的高等纪律处分措施，增强监管威慑力。

2018年以来，深圳证券交易所发现并处理了20起涉及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的违规行为。目前，已公开谴责ST准油、千山药机、新疆浩源等3起订单，批评林州重型机械、同德化工、何美集团、海南海药等4起订单，并向银星能源发出监管函，启动公开谴责、通报批评等纪律处分程序，对高升控股、科融环境等8个订单进行核查，对剩余4个订单进行核查。纪律处分对象不仅包括占用资金的上市公司控股股东、实际控制人及其关联方，还包括配合股东占用资金或内部控制制度执行不到位的上市公司，以及对非法占用负责的上市公司董事、监事。此外，深圳证券交易所还对ST冠福、ST中南两家资金占用严重的公司股票交易实施了其他风险警告(ST)，有效威慑违规行为，净化市场环境。

从违法事实的角度来看，除了传统的通过银行资金转让、要求公司支付各种费用、借款资金或偿还债务外，还有控股股东、实际控制人要求上市公司虚假账单质押融资、支付虚构交易资金、使用无关的第三方“桥”资金，甚至更糟糕的盗窃或以上市公司的名义借款“迂回”手段，实现上市公司资金的目的。一般来说，控股股东、实际控制人占用上市公司资金往往多样化、复杂、隐蔽、发现困难，个别占用案例甚至占用较大，与上市公司非法担保、信息披露违规交织，严重损害上市公司独立性，侵犯中小投资者的合法权益。

下一步，深圳证券交易所将继续深化对上市公司及其控股股东和实际控制人的标准化运营监督，采取多种措施，严厉打击资本占用违规行为：

一是保持高度的监管敏感性。以主动高效为原则，做好监管“组合拳”，及时发现并全面查明资金占用违规行为，认真处理违规行为。

二是坚决打击恶性资金占用。针对涉案金额大、市场影响恶劣等严重情况，加快纪律处分进度，采取公开谴责和公开认定不适合上市董事、监事的高等纪律处分措施，增强监管威慑力。资金过桥公司。

三是督促公司进一步完善法人治理结构。认真贯彻新颁布的《上市公司治理准则》，规范“三会”运作，充分发挥独立董事、监事会的监督职责，完善内部控制制度，加强实施，从制度建设和制度实施两个层面保障上市公司的独立性，从根本上降低资本占用的可能性。

四是加强监督，督促中介机构负责，有效提高执业质量，充分发挥应有的作用，对资金占用等违法行为形成有效的外部监督。

第五，积极联系地方政府有关部门，加强合作，形成联合力量，督促上市公司尽快追回被占用资金，及时消除非法占用的不利影响，减少投资者损失。（中信精卫应用程序）

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