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女性帮助人们办理新三板业务贷款 被骗500万预付资金

新三板是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对小企业，实际上是为更多的高科技成长型企业提供股权流动的机会。一些中介公司将为他人开设新三板业务提供验资垫资服务。近日，上海市奉贤区王红报警称，他被开设新三板业务的“背债人”骗了500万元。发生了什么事？

原来，王红是上海一家金融公司的法人，主要为他人提供贷款和股市新三板上市验资。验资垫资中介违法吗。

2017年2月中旬，她收到了北京一家长期合作的中介公司的业务，称一名名名叫王梁的人需要投资500万元才能开设新的第三个董事会。经审核，王红发现中介快递的王亮所有材料都符合要求，于是从自己的个人银行账户转账给王亮的民生银行(港股01988)个人账户500万元。没想到第二天，钱还没到证券公司，王亮的民生银行账户就挂失了，王亮本人也联系不上。

经调查，犯罪嫌疑人王佳与王亮一起实施欺诈行为。王佳通常兼职找人做“债务人”。有一天，她的一个朋友刘健（逃跑）找到了她，说她想处理新的第三董事会业务，但她不能借钱，所以她让王佳帮忙找个人贷款。王佳知道，事实上，刘健想找一个“债务人”。

什么是“债务人”？债务人是帮助他人处理贷款，真正需要贷款人由于某种原因没有贷款资格，以债务人的名义转移资产，由债务人处理贷款，贷款成功后，真正需要贷款人将资产转移到自己的名字，然后贷款钱，所以，实际债务以债务人的名义，给债务人一些钱作为报酬。

刘健告诉王佳，他需要500万，王佳推荐王亮。刘健要求王亮注销他名下的所有银行卡，并要求王亮申请临时身份证。王佳和王亮来到北京与刘健见面。到达北京后，根据刘健的指示，王佳带王亮办理了民生银行卡和招商银行（香港03968）卡。第二天早上，她去了刘健事先同意的中介公司。由于刘健事先告诉王亮相关事宜，王亮成功地与中介公司签署了500万张借据，身份证留在中介公司作为抵押。

刘健知道钱到了，就让王亮挂失了500万的民生银行卡。他拿着临时身份证到民生银行，把钱转到事先办好的招商银行卡。同时，他预约第二天去招商银行取钱。第二天，刘健带王亮去招商银行取200万元，给王亮40万元，给王佳10万元。

刘健还告诉王亮：“你名下没有资产。即使证券公司向你要钱，你也忍不住。你只需要口头同意还款。最多，把你列入不诚实的黑名单。你只需要出去躲一会儿。”

犯罪嫌疑人王佳、王亮以非法占有为目的，诈骗公私财产，数额巨大。他们的行为涉嫌诈骗。近日，上海市奉贤区检察院依法批准逮捕他们。

(文中人物均为化名)

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