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科技创新板垫资开户跟踪：可疑账户调查 垫资方还有空可钻。
证券公司对整个行业进行审查、回访，停止不合规账户权限，未来可能只能在柜台开立权限；仍有垫资方顶风作案
从“不核实资金来源”到“二审”投资者条件，再到清理不合规账户，在近期监管的多项严格调查下，证券公司全面升级了科技创新板开户核查。武汉垫资。
最近一周，记者作为投资者咨询了北京9家经纪业务部门，被告知“五一”假期后收到最新通知，严格调查用户资格，清理早期不合格账户。江西一位个人投资者表示，在其权限开放后，他最近也收到了经纪公司的第二次风险评估，只有通过才能保持其权限开放。
与证券公司态度的变化不同，一些预付款人仍然活跃，声称“绝对放心”，预付款账户仍然可以通过。一家预付款公司的内部人士告诉记者，他在证券公司认识的十几个人都没有问题。
值得注意的是，记者了解到，证券公司判断投资者是否为“突击账户”的前提是，该账户是老用户，可以比较账户前后的资产变化。预付款人通过新账户为投资者预付款，这无疑成为证券公司调查中的一个难点。
重点验证资金快进快出账户可疑账户被查武汉垫资公司。
近一周，新京报记者采访了中信证券、中信建设投资、招商证券、广发证券、国元证券、方正证券、华泰证券、东北证券、银河证券等9家证券公司。9位证券公司内部人士表示，他们已经审查、回访并停止了不合格的账户权限，这项工作是在整个行业进行的。
据国元证券业务部介绍，目前没有新的开放资格要求，仍为“两年交易经验，20个交易日平均资产50万”，但审查比以前更严格。该消息人士表示，“一段时间前，我遇到了一个涉嫌‘突击账户’的账户，合规部已经提交给了上级。数百家国元证券业务部门正在进行调查。”
一位投资证券人士表示，后台系统严格调查权限开户后长期不足50万元的账户；华泰证券业务部门强调，资金应始终保留，开业后可能取消权限。国源证券等证券公司告诉记者，一旦账户权限停止，将无法在手机上申请，只能在柜台处理。武汉垫资过桥。
一些投资者已经知道了新的规则。一位在早期开设科技创新委员会权限的北京个人投资者表示，他听说证券公司已经严格审查了资格，资金仍未在账户中转移。江西的一位个人投资者表示，他在国金证券申请的科技创新委员会的权限也在五一假期后收到了国金证券的第二次风险评估。只有通过考试，他才能保持权限的开放。
证券公司验证逐步升级的背后，是短期内多项监管“严格调查令”的推动。3月19日，上海证券交易所公布了个人投资者参与科技创新委员会股票交易的条件，明确证券公司应检查个人投资者是否符合投资者的适宜性；4月23日，上海证券交易所向证券公司发出通知，要求证券公司重新开立权限账户，并要求投资者提供资金来源证明材料。
记者从证券公司了解到，监管部门在5月初发布了新的通知。在“二审”过程中，如果证券公司不符合投资者适宜性管理要求，则拒绝为其提供科技创新委员会的股票服务。
一些垫资公司表示，他们仍然确定，没有被发现武汉私人垫资公司。
“大额入账、快速出账”是基金经纪人的经营特点，也是证券公司审查的重点，但仍有资方顶风作案。
根据记者之前的调查，许多地方都有资本做科技创新委员会预付款权限，可以预付50万-1000万，手续费在1.6万-3.5万之间。资本更倾向于预付款，特别是“一日游100万元账户”的方式，快速高效，风险小。
作为投资者，记者本周从QQ上联系了一位姓段的预付款公司经理，询问证券公司最近资格审查对投资者的影响。段经理表示，开户时必须打电话询问，主要是风险提示和资金确认。“我们非常了解市场和政策。(垫资开户)这个操作的违规性很低，只有涉及股票操作和内幕交易，才会被查，不会查账户资金的变动，因为这些资金不买股票，只是开了一个权限。”
为了增强记者的信任，他还进一步介绍，公司总部在上海，在郑州，公司从新第三董事会做了多年的预付款服务，科技创新委员会开放审计，郑州分公司已经做了10多笔预付款，总部可能更多，“我们认识证券公司，十几个人没有问题。”
他还承诺“从各个方面考虑”，可以“绝对放心”，同时借多笔钱没问题，公司资金充足。武汉房屋垫资公司。
当被问及公司名称时，段经理说公司没有名称。记者在他的QQ空间看到了三张照片，其中一张是大约20名正式员工的照片，另外两张是办公室照片。照片中的室内空间不小，装饰豪华，但没有公司名称。
据介绍，公司预付款方式为一次性支付500万元，每两个交易日开放一次，不接受“200万元贷款5个交易日”等相对较小、分散的计划。开放权限的费用为1.7万元，投资者需要支付公司员工从上海总部到投资者所在地开户的差旅费。武汉过桥垫资公司。
本周，一位要价最高的武汉投资者告诉记者，他们的收费标准已经降低到1.6万元，仍然是一次性预付款500万元或1000万元的大形式。“我们降价了，现在更划算了。目前，科技创新委员会的预付款业务比以前少了一点，但全国还可以。”
他还有信心，在各方的严格调查下，他仍然可以通过海关考试。该人士表示，只要账户上总是有资金，“权限开通后，你可以再放十万或二十万自己的钱。”当记者询问如何回答证券公司的回访时，该人士表示，这可以说是家人的钱，也可以说是钱有它用，几天后再买，所以他把它转走了。
【排查难点】
回访主要针对老户新户没有前期资金的比较
为何在严查下，垫资方仍有空钻？
记者发现，许多证券公司判断投资者是否是“突击账户”的前提，是账户是老家庭，可以比较账户前后的资产变化。预付款人通过新账户为投资者预付款。
接受采访的预付款人表示，投资者必须申请一套新的银行卡、经纪账户和电话卡才能申请科技创新委员会的权限，这也是为什么许多投资者必须在投资者所在地开户的原因。段经理介绍，新账户开立后，公司将将资金转入投资者的银行卡，但同时，员工应将投资者的身份证、新银行卡和新电话卡带回公司。权限开立后，资金将退出，然后将证书邮寄给投资者。
他还强调，银行卡必须开一张I类储蓄卡，因此转账限额很高。浦发和招商银行是我们的长期合作伙伴。”武汉垫资注册公司。
而且券商确实很难核实新户的资金。银河证券业务部门的一位人士告诉记者，证券公司不掌握其他证券公司的资产状况，并在上一级机构中掌握。如果投资者以前没有在证券公司有过账户，证券公司也没有与中登的信息进行比较，那么很难了解投资者所有证券账户的资本信息。“新户进来的资金可能被视为正常，回访主要针对老户。多位受访券商人士表示。武汉民间过桥垫资。
另一种情况是，投资者的资本实力达到了标准，但他们长期没有在股票账户上投入大量资金，可能会投资于银行金融管理。“我们不能将用户的银行财务管理作为其资产证明，而是在其他证券公司。受访券商人士介绍。上述国元证券人士建议，权限开通后，投资者可以继续购买证券公司的财务管理。6月份有三期，收益率在3.3%-5.1%之间，期限从14天到3个月不等。“(开放后再放)三个月的期限足够长，但还不确定能不能抢到。”
证券公司对新账户的资金进出并非完全不受监控。广发证券人士表示，无论是新户还是老户，最好在权限开通后多存两天资金，不建议整存整取。方正证券人士表示，在开通权限之前，可以将更多资金放入交易日。“现在还没有开板，不用担心马上开板。这和开户后留在账户里的钱一样。”
一位金融业人士告诉记者，证券公司的程序可以有效地控制“突击开户”，但不可能完全消除。建议投资者在进入前了解科技创新委员会的风险和自身的风险承受能力。接受采访的证券公司人士还表示，停止一些不合格的个人账户权限，不是不允许投资者参与，而是健康参与。“这也是一种伪装的投资者教育，表明科技创新委员会有一定的风险。这是一个注册系统。如果你不了解公司的估值，你就不能排除在持有后面临破发的可能性。”武汉短期借款垫资。
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